Komisi Sekuritas lan Investasi Australia (ASIC) ngumumake dina Selasa yen wis miwiti proses perdata ing pengadilan federal negara kasebut marang 11 direktur lan eksekutif operator kasino The Star Entertainment Group Ltd.
Pengawas perusahaan ujar ing rilis manawa wong-wong kasebut dituduh nglanggar tugas ing antarane taun 2017 lan 2019, amarga dheweke ora Totobet HK nindakake langkah-langkah sing dibutuhake kanggo ngedhunake perusahaan kasebut saka wong-wong sing ana hubungane karo kriminal. Iku kasebut casino junket Suncity Group Ltd ing konteks sing.
Wakil ketua ASIC Sarah Court ngandika ing ngandika disiapake: “ASIC alleges sing Papan Star lan eksekutif gagal kanggo menehi cukup fokus kanggo risiko laundering dhuwit lan asosiasi pidana, kang gawan ing operasi saka casino gedhe karo basis customer internasional.
Regulator ujar manawa kasus kasebut kalebu tuntutan marang sawetara eksekutif kepungkur lan saiki, kalebu mantan ketua John O’Neill, lan Matthias Bekier, mantan direktur pangurus lan eksekutif perusahaan kasebut.
Ing file Selasa, The Star ujar manawa perusahaan lan anak perusahaan kasebut “ora dadi pihak ing proses kasebut”.
Kasus kasebut nyatakake yen wong-wong sing ing wektu kasebut dadi anggota dewan The Star, wis “nyetujoni ekspansi” hubungan perusahaan “karo individu tartamtu sing duwe hubungan pidana sing dilaporake, tinimbang ngatasi risiko pencucian dhuwit kanthi takon apa Star kudu ditangani karo dheweke. .”
ASIC uga ujar manawa para eksekutif – nalika diwenehi informasi babagan risiko pengubahan dhuwit – “ora njupuk langkah-langkah kanggo nggawe pitakon manajemen babagan risiko kritis kasebut lan iki nglanggar kewajiban tugas direktur.”
Pengawas luwih nyatakake yen Pak Bekier, lan eksekutif Paula Martin, mantan sekretaris perusahaan lan penasehat umum; lan Greg Hawkins, mantan pangareping perwira casino, nerak tugas dening “ora cekap ngatasi risiko laundering dhuwit sing muncul saka dealing karo Asian gambling junket Suncity lan ngedegaken, uga terus kanggo menehi hasil karo wong-wong mau senadyan dadi weruh saka laporan pranala pidana. .”
Ing laporan dening regulator game ing New South Wales lan Queensland ngandika ekstensif pranala The Star sadurungé kanggo mantan boss junket casino Macau Alvin Chau Cheok Wa, lan account Suncity.
A nyoba pidana ing Macau kanggo Pak Chau lan terdakwa liyane disambung Pragmatic play menyang saiki-defunct Suncity Group rampung ing pungkasan November. Putusan – lan paukuman pungkasan – dijadwalake tanggal 18 Januari .
operasi The Star ing negara Australia New South Wales lan Queensland wis diselehake ing pengawasan negara-pamaréntah, sawise reviews ing negara sing ketemu perusahaan ora cocog kanggo nyekeli lisensi casino ing negara pamilike.
Ing Oktober, lisensi perusahaan kanggo kapal penggedhe Sydney casino, ing New South Wales, dilereni soko tugas “monggo” saka 21. Oktober tenan iki uga didenda AUD100 yuta (US $ 67,5 mayuta-yuta) dening panguwasa New South Wales.
Sadurungé sasi iki, operator casino Australia uga didenda AUD100 yuta dening panguwasa Queensland. Lisensi ing negara kasebut uga bakal dilereni soko Data Sydney tugas “90 dina”, nanging panguwasa nundha tanggal wiwitan penundaan kanggo menehi perusahaan casino “kesempatan kanggo ndandani manajemen lan operasi lan bali menyang posisi sing cocog. ”.
Perusahaan saiki makaryakke loro casinos Queensland: Treasury Brisbane (gambar) lan Star Gold Coast; lan mbangun katelu, skema Queen’s Wharf Brisbane, kanthi kemitraan saka rong bisnis basis Hong Kong: Chow Tai Fook Enterprises Ltd, lan Far East Consortium International Ltd.
